各位股东：

经公司第四届董事会第五次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第三十一次股东大会，本行股东可参加会议，股东不能参加的可以授权委托代理人出席会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间定于2025年10月17日（周五）上午9:30。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室。

三、现场参会人员

现场参会人员原则上为股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2025年10月10日。

四、会议议题

（一）关于撤销上饶银行监事会的议案

（二）关于修订《上饶银行股份有限公司章程》的议案

（三）关于修订《上饶银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

（四）关于修订《上饶银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

（五）关于变更2025年金融债券发行计划的请示

（六）关于选举赵卫宏为第四届董事会独立董事的议案

（七）关于选举韩梦为第四届董事会独立董事的议案

（八）关于上饶银行以增资方式提升对广丰广信村镇银行、玉山三清山村镇银行持股比例的议案

特此通知

                              上饶银行股份有限公司董事会办公室

                                                             2025年9月28日