各位股东：

经公司第四届董事会第三次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第三十次股东大会，本行股东可参加会议，股东不能参加的可以授权委托代理人出席会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间定于2025年4月16日（周三）上午9:30。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室。

三、现场参会人员

现场参会人员原则上为股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2025年4月9日。

四、会议议题

（一）上饶银行2025年董事会工作报告

（二）上饶银行2025年监事会工作报告

（三）上饶银行2024年财务决算及2025年财务预算报告

（四）关于聘任上饶银行2025年度外部审计机构的议案

（五）上饶银行2025年党建和经营工作报告

（六）关于审议《上饶银行股份有限公司2024年年度报告》的议案

（七）上饶银行2024年度利润分配方案

（八）上饶银行2024年度关联交易管理报告

（九）上饶银行2024年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告

（十）关于变更注册资本及修改公司章程的议案

（十一）关于修订股东大会议事规则的议案

特此通知

上饶银行股份有限公司董事会办公室

2025年3月26日