各位股东：

本行第二十八次股东大会原定于2024年5月24日召开，因工作统筹安排，本行于2024年5月15日发布了第二十八次股东大会延期召开的通知。经第三届董事会第三十七次会议提议，决定将第二十八次股东大会延期至2024年6月27日（周四）上午9:30召开。本行股东可参加会议，股东不能参加的可以授权委托代理人出席会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间定于2024年6月27日（周四）上午9:30。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室。

三、现场参会人员

现场参会人员原则上为股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日。

四、会议议题

（一）审议上饶银行2024年董事会工作报告

（二）审议上饶银行2024年监事会工作报告

（三）审议上饶银行2024年党建和经营工作报告

（四）审议上饶银行2023年财务决算及2024年财务预算报告

（五）审议关于聘任上饶银行2023年度外部审计机构的议案

（六）审议关于聘任上饶银行2024年度外部审计机构的议案

（七）审议上饶银行股份有限公司2023年年度报告

（八）审议上饶银行2023年度利润分配方案

（九）审议关于上饶银行第三届董事会换届选举的议案

（十）审议关于上饶银行第三届监事会换届选举的议案

（十一）审议关于实施上饶银行第四期增资扩股方案的议案

（十二）审议上饶银行2023年度关联交易管理报告

（十三）审议上饶银行2023年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告

（十四）审议上饶银行2023-2027年战略发展规划

五、其他事项

各股东已提交的原授权委托书继续有效,股东如需更改授权委托书可联系董事会办公室。

特此通知

 上饶银行股份有限公司董事会办公室

2024年6月7日