各位股东：

经公司第三届董事会第二十九次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第二十七次股东大会，本行股东可参加会议，股东不能参加的可以授权委托代理人出席会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间定于2023年5月8日（周一）上午9:30。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室。

三、现场参会人员

现场参会人员原则上为股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2023年4月26日。

四、会议议题

（一）审议上饶银行2023年董事会工作报告

（二）审议上饶银行2023年监事会工作报告

（三）审议上饶银行2023年党建和经营工作报告

（四）审议上饶银行2022年财务决算及2023年财务预算报告

（五）审议上饶银行2022年度利润分配方案

（六）审议上饶银行2022年度关联交易管理报告

（七）审议关于审议《上饶银行股份有限公司2022年年度报告》的议案

（八）审议上饶银行2022年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告

（九）审议关于修订《上饶银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

（十）审议关于修订《上饶银行外部监事薪酬管理办法》的议案

特此通知

上饶银行股份有限公司董事会办公室

2023年4月14日