各位股东：

经公司第三届董事会第二十六次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第二十六次股东大会，本行股东可参加会议，股东不能参加的可以授权委托代理人出席会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间暂定2022年12月26日（周一）上午9:30，若受疫情影响不能按期召开则另行通知。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室。

三、现场参会人员

现场参会人员原则上为股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2022年12月19日。

四、会议议题

（一）审议关于选举傅炳生同志为公司第三届董事会董事的议案

（二）审议关于续聘会计师事务所的议案

（三）审议上饶银行2022年财务预算报告

特此通知

上饶银行股份有限公司

2022年12月9日