各位股东：

经公司第三届董事会第二十一次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第二十五次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议时间暂定2022年4月28日（周四）上午9:30，若受疫情影响不能按期召开则另行通知。

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室

三、参加人员

股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2022年4月21日。

四、会议议题

（一）审议上饶银行2022年董事会工作报告

（二）审议上饶银行2022年监事会工作报告

（三）审议上饶银行2021年经营情况及2022年工作计划

（四）审议上饶银行2021年财务决算报告

（五）审议上饶银行2021年度利润分配方案

（六）审议上饶银行2021年度关联交易管理报告

（七）审议关于审议《上饶银行股份有限公司2021年年度报告》的议案

（八）审议上饶银行2021年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告

特此通知

上饶银行股份有限公司

2022年4月8日