各位股东：

经公司第三届董事会第十八次会议提议，决定召开上饶银行股份有限公司第二十四次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年12月16日（周四）上午9:30

二、会议地点

上饶银行总行七楼会议室

三、参加人员

股权登记日持有公司股份1000万股（含）以上或被授权1000万股（含）以上的股东（股东代表）。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月9日。

四、会议议题

（一）关于选举刘金海同志为公司第三届监事会监事的议案

（二）关于选举叶勇同志为公司第三届董事会董事的议案

（三）审议关于聘请上饶银行2021年度外部审计机构的议案

（四）审议关于上饶银行发行绿色金融债券的议案

（五）审议关于审议《上饶银行2021-2025年战略发展规划》的议案

（六）审议关于修订公司章程的议案

（七）审议关于修订《上饶银行董事、监事、高级管理人员履职评价办法》的议案

特此通知

    上饶银行股份有限公司董事会办公室

                            2021年12月1日